El servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash está en la lista negra del Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el lunes al popular mezclador de criptomonedas Tornado Cash, prohibiendo a los estadounidenses usar un servicio que, según el gobierno, «lava las ganancias de los delitos cibernéticos».

«A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos», subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. dijo Brian Nelson en un comunicado.

Los mezcladores de activos criptográficos están diseñados para ocultar los rastros de fondos al combinar los tokens de alguien con un grupo de activos de otras personas en la plataforma. Van más allá de las plataformas criptográficas tradicionales al ocultar aún más la identidad de las personas involucradas en las transacciones.

Si bien algunas personas usan Tornado Cash como una forma legítima de proteger su privacidad, el gobierno dice que fomenta actividades ilícitas, incluida la «facilitación de atracos, esquemas de ransomware, fraude y otros delitos cibernéticos».

“Los mezcladores de divisas virtuales que ayudan a los delincuentes son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el Departamento del Tesoro.

Tornado se utilizó en algunos criptoatracos de alto perfil este año, incluido el robo de tokens por $615 millones de Ronin, una red que respalda el juego de tokens no fungibles Axie Infinity, y un ataque de $100 millones contra la empresa emergente estadounidense Harmony. Ambos fueron vinculados por investigadores de seguridad con Lazarus Group, un grupo de piratería respaldado por el estado de Corea del Norte.

La firma de análisis de blockchain Elliptic descubrió que al menos USD 1500 millones en ganancias de delitos como ransomware, piratería informática y fraude se lavaron a través de Tornado Cash, y que la totalidad de los USD 100 millones robados del puente Harmony en junio se lavaron a través del servicio.

El Tesoro de EE. UU. citó una cifra mucho más alta para Tornado Cash y dijo que se ha utilizado para lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su lanzamiento en 2019. Esa cifra se refiere al valor total de los activos criptográficos que se han enviado a través de Tornado Cash. .

Algunas herramientas de análisis de blockchain han logrado «desmezclar» las criptomonedas enviadas a través de Tornado para identificar el origen de los fondos. Elliptic dice que pudo rastrear criptografía robada de Harmony a varias billeteras nuevas de éter, por ejemplo.

Las acciones contra Tornado Cash siguen a las sanciones impuestas de manera similar en mayo de 2022 a otro servicio popular, Blender.io.

«Estados Unidos continuará tomando medidas contra los mezcladores que lavan moneda virtual para delincuentes y quienes los ayudan», dijo Antony J. Blinken, secretario de Estado, en un comunicado el lunes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), un organismo de control que se encuentra bajo el control del Tesoro, ha agregado Tornado Cash y sus direcciones de billetera criptográfica asociadas a su «Lista de ciudadanos especialmente designados». Cualquier persona que interactúe con estas direcciones de billetera ahora podría enfrentar sanciones penales, un motivo de preocupación para algunos poseedores de criptomonedas con intenciones honestas.

«Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo están prohibidas a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas», dijo el Departamento del Tesoro. dijo.

Sin embargo, hacer cumplir tal movimiento puede ser difícil para el gobierno y demasiado restrictivo, según Coin Center, una organización sin fines de lucro enfocada en la criptorregulación. Eso es porque no hay una sola persona o entidad detrás del uso de Tornado Cash, una herramienta de código abierto.

La acción parece ser la «autorización de una herramienta que es de carácter neutral y que se puede utilizar para bien o para mal como cualquier otra tecnología», escribió Coin Center.

— Dan Mangan y Dawn Kopecki de CNBC contribuyeron a este informe.

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