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Los fiscales federales han desbaratado un plan llamado de matanza de cerdos que costó a las víctimas más de 80 millones de dólares, anunció el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cuatro hombres han sido acusados y se han realizado dos arrestos en una de las acciones policiales más amplias hasta el momento sobre un tipo de estafa que cuesta a los ciudadanos estadounidenses cientos de millones cada año.
Lu Zhang, Justin Walker y Joseph Wong, todos residentes de California, supuestamente conspiraron con Hailong Zhu, residente de Illinois, para lavar las ganancias ilícitas de su estafa, según los fiscales. Zhang y Walker fueron arrestados y comparecieron ante un tribunal federal de Los Ángeles el miércoles.
La matanza de cerdos, de la frase china sha zhu pan, es una estafa cada vez más extendida que implica enviar mensajes fríos a las víctimas e intentar establecer una relación con ellas. Después de desarrollar un vínculo, los estafadores convencen a las víctimas de enviar importantes sumas de dinero a plataformas de inversión falsas, supuestamente para enseñarles cómo obtener ganancias masivas comerciando con criptomonedas u otros activos.
Los intercambios son fraudulentos y las ganancias falsificadas. Al final, los estafadores se ponen manos a la obra y huyen, a veces con millones de dólares en ganancias.
Según la denuncia, los acusados supuestamente utilizaron empresas fantasma registradas en California para canalizar sus ganancias a cuentas bancarias nacionales e internacionales. Los conspiradores abrieron cuentas en numerosos bancos, entre ellos Banco de America y JPMorgan Chasey hacía que las víctimas enviaran transferencias a esas cuentas, alegaron los fiscales.
Desde allí, el dinero se trasladaría a cuentas nacionales a su propio nombre, a cuentas internacionales en Hong Kong o a un banco de las Bahamas vinculado al lavado de dinero y a una conocida moneda estable en dólares estadounidenses. Atar.
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