JPMorgan Chase se ha convertido en el último banco en ser allanado por los fiscales en Alemania como parte de una investigación sobre el escándalo de evasión de impuestos multimillonario «cum-ex».
La redada en la oficina del banco en Fráncfort por parte de los fiscales de Colonia es el último paso en una extensa investigación sobre el escándalo del impuesto a los dividendos, que data de hace más de una década. Los fiscales y la policía en Alemania también allanaron este año las oficinas de los prestamistas extranjeros Barclays, Bank of America y Morgan Stanley.
“Podemos confirmar que nuestras oficinas de Frankfurt fueron visitadas esta semana. Seguimos cooperando con las autoridades alemanas en su investigación en curso”, dijo el miércoles el banco estadounidense.
La Oficina del Fiscal Público de Colonia dijo que ha estado ejecutando órdenes de allanamiento contra una institución bancaria no identificada en la ciudad, así como firmas de auditoría separadas y allanando las casas de cuatro sospechosos, todo en relación con esquemas de evasión de impuestos cum-ex.
Se estima que el fraude, que se aprovechó de una falla en el código fiscal alemán, costó a los contribuyentes del continente más de 10.000 millones de euros. Involucró transacciones de acciones ejecutadas antes y después del pago de dividendos de una acción que engañaron a los gobiernos para reembolsar impuestos que nunca se pagaron en primer lugar.
En Alemania, las autoridades fiscales devolvieron al menos 3.900 millones de euros en devoluciones de impuestos ilícitos entre 2001 y 2011, según el Ministerio de Hacienda.
El fraude se ha denominado cum-ex, que se deriva del latín y significa «con sin», y se refiere a la naturaleza de desaparición de los pagos de dividendos.
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Las redadas en Fráncfort, de las que informó por primera vez Bloomberg, se están llevando a cabo para localizar correos electrónicos y correspondencia escrita, agregaron los fiscales de Colonia.
En la operación también participan más de 50 investigadores y expertos informáticos de la policía local y de las oficinas de investigación fiscal.
Los fiscales de Colonia están investigando a 1.500 personas como parte de una investigación más amplia sobre el fraude de larga data que involucra a prestamistas internacionales que van desde Deutsche Bank, Barclays y Macquarie hasta HypoVereinsbank de UniCredit.
Los fiscales han estado investigando el escándalo durante años, pero la pesquisa se intensificó el mes pasado cuando un exbanquero sénior del banco Fortis fue arrestado en Mallorca a pedido de los fiscales de Fráncfort.
Fortis, que colapsó durante la crisis financiera y fue adquirida por la holandesa ABN Amro, fue supuestamente uno de los primeros prestamistas en explotar la falla de diseño en el código fiscal alemán. Los fiscales de Fráncfort allanaron las oficinas de ABN Amro en Fráncfort en 2019 y 2020.
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