Con base en controles y cruces de información de bases de datos, la dependencia detectó irregularidades en la situación tributaria de 184 contribuyentes
Por iProfesional
11/03/2023 – 21:09
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 184 contribuyentes con saldos no declarados por un total de poco más de $1.500 millones que tenían en sus billeteras virtuales.
Las tareas de control se concentraron en las Declaraciones Juradas del Impuesto a los Bienes Personales, para verificar que incluyeran la correcta exteriorización de criptomonedas y otros bienes.
Luego de realizar diversos controles y cruces con la información disponible en bases de datos, la AFIP detectó irregularidades en la situación fiscal de 184 contribuyentes, por un monto total imponible de $1.523.241.357.
Los contribuyentes intimidados tenían en sus billeteras virtuales pesos, divisas y criptomonedas que no incluyeron en sus declaraciones juradas de Bienes Personales para el ejercicio fiscal 2021 o que lo hicieron por un valor inferior al real.
Las inconsistencias -señala la AFIP en un comunicado- «se encontraron a partir de la optimización de los controles sobre el crecimiento de las transacciones con billeteras virtuales y criptoactivos en los últimos años».
Aduana detectó sobrefacturación en laboratorios argentinos
Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizado cinco operaciones de importación de máquinasrealizado por un importante laboratorio argentino en el que se detectó una «sobrefacturación flagrante».
Desde la Aduana informaron en un comunicado que el propio organismo interpuso una denuncia en lo Penal Económico y ordenó allanamientos en dos inmuebles, donde se incautó documentación que podría contribuir a la causa. Uno de los laboratorios, según Télam, sería Alfapharma.
Desde el organismo que dirige Guillermo Michel, aclararon que las operaciones fueron declaradas en unos cinco millones de dólares. Sin embargo, en China se registraron exportaciones de maquinaria por un monto de apenas US$555.920. La irregularidad desencadenó la investigación que pretende determinar el destino del resto de los fondos US$4.484,04 (907%).
«En este caso, no se ha encontrado ningún valor añadido tangible proporcionada por el intermediario panameño para justificar los precios de refacturación. Se presume que fue incluido para sobrefacturar la importación y dejar US$ 4,5 millones en un banco de ese país”, explicaron fuentes de la Aduana.
Lo que más llamó la atención de la Aduana fue la refacturación de la mercancía a través de una firma con sede en Panamá, teniendo en cuenta que la mercancía fue enviada desde China a Argentina directamente. En rigor, para la Aduana las operaciones trianguladas son legales y habituales en el comercio exterior, pero representan un indicador de riesgo a analizar.
“En efecto, los documentos a los que accedió la Aduana nos permiten creer que la mercancía salió de China a nombre del importador y que la operación comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino directamente por un empleado jerárquico de este último. El mismo aparece en los documentos con el nombre de Raquel”, agregaron en el comunicado.
Los operativos de la AFIP se realizaron en San Isidro y Liniers.
La denuncia fue tramitada en el Juzgado Penal Económico N° 2 y ampara tanto la actividad ilícita prevista en el Código Aduanero como el gasto indebido de divisas, “situación altamente lesiva para la situación económica de nuestro país”, detallaron. En ese marco, La Aduana estimó una multa de alrededor de US$22,6 millones.
Con información de Telam, Reuters y AP