La Cámara Federal de Casación Penal declaró este miércoles cCompete a la justicia federal de Mar del Plata investigar la presunta evasión fiscal de uno de los ex testaferros del exsecretario privado de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz.
En otro fallo, el máximo tribunal de apelaciones rechazó recurso extraordinario del empresario Benito Roggio acudir a los Tribunales contra su procesamiento en la causa sobre el pago de supuestas devoluciones por subvenciones al transporte público, relacionada con el caso de los Cuadernos de las Coimas.
Al primer fallo, esa cámara declaró competencia de la justicia de Mar del Plata para continuar investigando a Sergio Esteban Todisco por la evasión del impuesto a la renta en 2013 en relación a un departamento ubicado en Miami.
Adquisición por parte de Muñoz de esta y otras propiedades por 70 millones de dólares en Estados Unidos, es investigado, en el marco de la maniobra sistemática de lavado de activos ilícitos obtenidos de la trama de cobro ilegal del caso Cuadernos de las Coimas.
En paralelo el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rrechazó esta semana anular los procesamientos del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagnerdel primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y del exjefe de Yacyretá Oscar Thomas en esa causa. Ambas medidas ayudan a agilizar este juicio demorado que el ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli elevaron a juicio oral en septiembre de 2019.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky y Daniel Petrone, resolvió declarar El Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata es competente para intervenir en la causa donde se investiga la presunta evasión del impuesto a la renta mediante la presentación de una declaración jurada engañosa correspondiente al año 2013, por parte de Todisco.
En ese documento se omitió la propiedad de la mitad indivisa de un apartamento ubicado en 3951 Ocean Drive Street, Unidad 1002, Apogee Beach Condominium, en Miami, EE.UU., adquirido a través de la sociedad offshore West Golden INC.
La evasión fue catalogada como agravado por interposición de una persona, en los términos de la Ley 24.769 en su redacción modificada por la Ley 26.735, por un monto presuntamente evadido casi un millón de pesos de la época.
Mientras tanto, en el área bonaerense, a Sergio Todisco y su ex socio Ortiz Municoy se les atribuyó la adquisición de ese inmueble y otros bienes como testaferros del fallecido Daniel Muñoz. Todisco fue imputado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de dinero agravado por haberse realizado habitualmente y como miembro de una asociación ilícita constituida para la comisión continuada de actos de esta naturaleza, en los términos de la Ley 26.683 pendiente en el TOF 7.
De esta manera y de acuerdo con lo dictaminado por el fiscal de la Sala, se descartó la existencia de un único hecho de hecho que admita la acumulación de ambos procesos, y finalmente sey procedió a dividir las investigaciones en el juzgado federal de Mar del Plata por el delito de evasión fiscal y en el juzgado de esta ciudad con el fin de adquirir el referido inmueble con fondos provenientes de una actividad ilícita en septiembre de 2013.
Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal no admitió recurso extraordinario interpuesto por los abogados de Aldo Benito Roggio y, de esta manera, respaldó una vez más la decisión del Tribunal Oral en lo Penal Federal N° 7 que rechazó el pedido de nulidad de parte de la declaración indagatoria prestada por el citado empresario ante el fallecido juez Claudio Bonadio, luego de haber coincidido con el Fiscalía para brindar información como imputado colaborador conocido como arrepentido.
La resolución fue dictada en el marco del expediente 13820/2018, que es un deslizamiento de tierra de la investigación iniciada por el entonces juez Claudio Bonadio sobre la presunta asociación ilícita, en la que estuvieron involucrados la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido y otros funcionarios y empresarios del gobierno K. El propósito de la banda habría sido organizar Un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal.la cual desarrolló sus actividades desde inicios del año 2003 hasta noviembre de 2015.
Este expediente en particular, acumulado en el caso principal «Cuadernos de las Coimas», se formó para profundizar la investigación sobre el mencionado sistema de recolección ilegal dentro del Ministerio de Planificación Nacional Federal, pero específicamente vinculado a cuestiones de subvenciones al transporte público.
En la declaración anterior ante el Tribunal Oral y posteriormente en Casación, las preguntas de la defensa se centraron en atacar la declaración indagatoria prestada en su momento por Roggio ante el juez Bonadío, considerando principalmente que el magistrado formuló preguntas que excedido el objeto procesal atribuido al imputado.
La defensa sostuvo que de esta manera, amplió la investigación a cuestiones «no cubiertas» en el caso, como los supuestos retornos por subsidios al transporte. Añadió además que, en el contexto particular en el que se desarrollaron las investigaciones, si Roggio no colaboraba en su declaración, corría el riesgo de ser detenido.
La Fiscalía de Primera Instancia entendió que la propuesta no podía prosperar. Entre otros argumentos, indicó que la defensa no demostró una afectación precisa que dé lugar a la violación de garantías constitucionales. En el mismo sentido, el TOF 7 desestimó el reclamo, señalando que el partido arremete “contra sus propios actos, poniendo en crisis la estrategia defensiva que se adoptó al dar el comunicado que ahora cuestiona”.
En esta nueva intervención, los magistrados de Casación consideraron que no puede autorizarse la vía extraordinaria que buscan los defensores de Roggio para que la Corte Suprema de Justicia trate el tema, por no ser una sentencia definitiva ni comparable a tal categoría.
De esta manera, no fue posible demostrar una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que habilite la competencia del Máximo Tribunal del país, concluyó Casación.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi