El fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche, está bajo fuego de los demócratas del Senado después de su reciente decisión de reducir las prioridades de criptomonocimiento del Departamento de Justicia (Departamento de Justicia) y disolver su escuadrón de cumplimiento de criptomonedas.
En una carta del jueves a Blanche, seis demócratas del Senado-Sens. Mazie Hirono (D-Hawaii), Elizabeth Warren (D-Mass.), Dick Durbin (D-Ill.), Sheldon Whitehouse (Dr.i), Chris Coons (D-Del.) Y Richard Blumenthal (D-Conn.).[ing] un pase gratuito a los lavadores de dinero de criptomonedas «.
Los senadores calificaron la directiva de Blanche de que el personal del DOJ ya no persigue casos contra intercambios criptográficos, mezcladores o billeteras fuera de línea «por los actos de sus usuarios finales» ni trae cargos penales por violaciones regulatorias en casos que involucran criptografía, incluidas las violaciones de la Ley de Secretos del Banco (BSA), «Nonsensic». «
“Al abdicar la responsabilidad del DOJ de hacer cumplir la ley penal federal cuando las violaciones involucran activos digitales, usted sugiere que los intercambios de divisas virtuales, los mezcladores y otras entidades que tratan en activos digitales no necesitan cumplir con sus [anti-money laundering/countering the financing of terrorism] obligaciones, creando una vulnerabilidad sistémica en el sector de activos digitales «, escribieron los legisladores.» Los narcotraficantes, terroristas, estafadores y adversarios explotarán esta vulnerabilidad a gran escala «.
En su memorando al personal del Departamento de Justicia el lunes por la noche, Blanche citó la orden ejecutiva del presidente de EE. UU. Donald Trump sobre criptografía, que prometió aportar claridad regulatoria a la industria criptográfica, como la razón de su decisión.
«El Departamento de Justicia no es un regulador de activos digitales», escribió Blanche, y agregó que la agencia «ya no buscará litigios o acciones de cumplimiento que tengan el efecto de superponer marcos regulatorios en los activos digitales, mientras que los reguladores reales del presidente Trump hacen este trabajo fuera del marco punitivo de la justicia penal».
En cambio, Blanche instó al personal del DOJ a enfocar sus esfuerzos de aplicación en el enjuiciamiento de delincuentes que usan «inversores de activos digitales victimizados» o aquellos que usan criptografía en el fomento de otros esquemas criminales, como el crimen organizado, la financiación de pandillas y el terrorismo.
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Sin embargo, para los demócratas del Senado, la afirmación de Blanche no corta la mostaza.
«Usted afirma en su memorando que el Departamento de Justicia continuará procesando a aquellos que usan criptomonedas para perpetrar delitos. Pero permitir que las entidades que permitan estos delitos, como los operadores de quioscos de criptomonedas, operen fuera del marco regulatorio federal sin temor a que el enjuiciamiento solo resulte en que más estadounidenses sean explotados», escribieron los legisladores.
Los legisladores instaron a Blanche a reconsiderar su decisión de desmantelar NCET, llamándolo un «recurso crítico para la aplicación de la ley estatal y local que a menudo carece del conocimiento técnico y la habilidad para investigar los delitos relacionados con las criptomonedas».
El fiscal general de Nueva York, Letitia James, planteó preocupaciones similares en su propia carta al Congreso el jueves, instando a los legisladores a aprobar la legislación federal a regular los mercados criptográficos. Aunque su carta no mencionó el memorando de Blanche o el cierre de NCET, un comunicado de prensa de su oficina destacó que su carta «viene después del [DOJ] Anunció el desmantelamiento de la aplicación federal de fraude de criptomonedas criminales, haciendo que un marco regulatorio robusto sea aún más crítico ”.
