Fue un acuerdo que reunió a los oligarcas de algunos de los principales adversarios de los Estados Unidos.
«La clave es el efectivo«, escribió el corredor de petróleo en un mensaje de texto, ofreciendo un gran descuento en envíos de crudo venezolano a un socio que afirmaba ser un testaferro del propietario de la mayor empresa de aluminio de Rusia. «Tan pronto como tengan el efectivo listo, podemos ponernos a trabajar».
Los mensajes se incluyeron en una acusación de 49 páginas revelada el miércoles en la corte federal de Nueva York, en la que siete personas están imputadas de supuesta conspiración para dejar de comprar sensible tecnología militar estadounidensecontrabandear petróleo y lavar decenas de millones de dólares en nombre de ricos empresarios rusos.
La conversación franca entre los acusados parece una guía sobre como esquivar Sanciones de Washington, incluidas empresas ficticias en Hong Kong, grandes entregas de efectivo, petroleros fantasma y el uso de criptomonedas para ocultar transacciones ilícitas en el país.
Oligarcas rusos y venezolanos
El caso también arroja luz sobre cómo los infiltrados en Rusia y su aliado Venezuela, ambos excluidos del sistema financiero occidental, hacer causa común proteger sus enormes fortunas.
En el centro de la supuesta conspiración están dos rusos: Yury Orekhov, que trabajaba para una empresa de aluminio que cotiza en bolsa y sancionada por Estados Unidos, y Artem Uss, hijo de un rico gobernador aliado del Kremlin.
Los dos son socios en una empresa que vende equipos industriales y materias primas. con sede en Hamburgo, Alemania. Según la fiscalía, la empresa era un medio para eludir las sanciones de EE.UU. impuesto contra las élites rusas después de la invasión de la península de Crimea en 2014.
Los dos fueron arrestados en Alemania e Italia, respectivamente, por cargos presentados en Estados Unidos, que incluyen conspiración para violar sanciones, lavado de dinero y fraude bancario.
En el otro extremo del acuerdo estaba Juan Fernando Serranoel director ejecutivo de una startup de comercio de productos básicos llamada Treseus, con oficinas en Dubai, Italia, y su España natal. Se desconoce su paradero.
En sus comunicaciones electrónicas del año pasado, todas las partes se jactaban de tener conexiones con gente poderosa.
«Esta es nuestra empresa matriz», escribió Orehkov a Serrano, agregando un enlace al sitio web de la empresa de aluminio y otro a la página de Wikipedia de su propietario. “También está sancionado. Por eso actuamos desde esta empresa”.
Para no quedarse atrás, Serrano respondió que su pareja también se vio afectada por las sanciones.
“Él es una de las personas influyentes en venezuela. Súper cerca del vicepresidente“, indicó agregando un enlace que mostraba los resultados de búsqueda de un abogado y empresario venezolano reclamado por Estados Unidos por cargos de presunto lavado de dinero y cohecho.
Ninguno de los presuntos socios fue imputado en este proceso ni fue identificado por su nombre en el auto judicial. Además, no estaba claro qué tipo de relación, si es que existía alguna, existía entre Serrano y el asesor venezolano que citó.
Pero la descripción del multimillonario ruso es consistente con la de Oleg Deripaska, quien fue acusado en otro caso de sanciones en Nueva York el mes pasado. Algunas de las ganancias que supuestamente desvió a los Estados Unidos se destinaron a un atleta olímpico uzbeko que dio a luz allí.
el venezolano es magnate de los medios Raúl Gorrínsegún una persona cercana a las fuerzas de seguridad estadounidenses que habló bajo condición de anonimato porque la investigación sigue abierta.
Gorrín sigue en Venezuela y está en lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por supuestamente tramar un plan para desviar 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
Un fiscal federal de Deripaska no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Por su parte, Gorrín no ha querido hacer declaraciones, pero ha rechazado otras imputaciones penales en su contra por considerar que han motivaciones políticas.
Aunque las sanciones de Washington sobre el petróleo venezolano se aplican solo a los estadounidenses, muchos extranjeros y personas con negocios en el país evitan los tratos con la nación de la OPEP debido a miedo a ser castigado.
Petróleo venezolano en oferta
Esa es la razón por la cual El petróleo venezolano se vende con un gran descuento _ casi un 40% por encima del precio de mercado _ según la acusación. Pero estos términos requieren algunas maniobras poco ortodoxas.
Por ejemplo, en lugar de transferir fondos instantáneamente a través de bancos occidentales, los pagos siguen una ruta más tortuosa.
En una de las transacciones de este año citadas en la acusación _ la compra de un petrolero lleno de crudo venezolano por 33 millones de dólares, los presuntos conspiradores hablaron de canalizar pagos de una empresa ficticia de Dubái llamada Melissa Trade a cuentas ficticias en Hong Kong, Australia e Inglaterra. Para ocultar la operación, supuestamente se falsificaron documentos que describían la carga como «guisantes verdes enteros» y «arroz con cáscara».
Pero como suele suceder en las transacciones clandestinasel efectivo parece ser la opción principal.
“Su gente puede ir directamente a PDVSA con uno de mis empleados y pagarles directamente. Hay 550.000 barriles (…) para cargar el lunes», escribió Serrano a Orekhov en un mensaje en noviembre de 2021.
también se discutió el depósito de millones en efectivo en un banco en Moscú, Evrofinance Mosnarbank, propiedad de PDVSA.
Fue un conducto importante para el comercio con Rusia hasta que fue sancionado por Washington en 2019. Los dos acusados también contemplaron una posible transacción espejo mediante la cual el efectivo depositado en un banco en Panamá sería pagado ese mismo día en una sucursal de la entidad. financiera en la capital venezolana, Caracas.
Pero el método de pago preferido de Orekhov parecía ser Tether, una criptomoneda que afirma estar vinculada a monedas más estables como el dólar estadounidense.
«Es más rápido que una transferencia telegráfica», dijo Orekhov sobre la posible compra de 500.000 barriles de petróleo valorados en 17 millones. «Es por eso que todo el mundo lo hace ahora. Es cómodo y rápido».
Pero no sólo las transacciones financieras plantear un reto. La entrega de petróleo crudo también conlleva riesgos porque la mayoría de los comerciantes y aseguradores no quieren hacer negocios con Venezuela ni con otras entidades sancionadas. En los últimos años, el gobierno de EE. ha incautado varios petroleros que se suponía que llevarían petróleo desde Irán a la nación sudamericana.
Para enmascarar el origen del aceite, Orekhov y Serrano hablaron de ordenar la petrolero vietnamita que usaron eso desactivar el sistema de seguimiento Requerido para evitar ser detectado mientras carga en «Disneylandia»un código de referencia a Venezuela.
Aunque el barco no está identificado por su nombre en la acusación, los documentos de envío internos de PDVSA vistos por The Associated Press muestran que fue el melogíaun petrolero de dos décadas operado por una compañía de Hanoi, Thank Long Gas Co.
Los datos de seguimiento de petroleros recopilados por Marine Traffic muestran que el Melogy se «apagó» el 31 de diciembre de 2021 cuando pasaba, vacío y a la deriva, frente venezolano, cerca de Trinidad y Tobago. Casi cuatro meses después, el 18 de abril, retomó las transmisiones ya completamente cargado y rumbo a Asia.
El 9 de junio, el barco transfirió su carga en el mar a un buque de almacenamientoel Harmony Star, frente a las costas de Malasia, según imágenes satelitales.
Ese mismo barco fue identificado como parte de una red más grande de contrabando de petróleo. para ayudar a Iránsegún una investigación de United Against Nuclear Iran, un grupo con sede en Nueva York que sigue de cerca los envíos de crudo de los países sancionados.
El autor es un periodista de Associated Press.