Las autoridades holandesas de delitos financieros arrestaron a un hombre sospechoso de ayudar a desarrollar Tornado Cash, el servicio de mezcla de criptomonedas sancionado por EE. UU. por presunto lavado de dinero.
El arresto por parte del Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) se anunció el viernes, pero la agencia dijo que tuvo lugar el miércoles en Amsterdam. Se sospechaba que el hombre de 29 años estaba involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero a través de Tornado, dijo.
La medida de FIOD se produce pocos días después de que el Tesoro de los EE. UU. impusiera sanciones al servicio de mezcla de criptomonedas, lo que aumenta las apuestas en sus esfuerzos por tomar medidas enérgicas contra las herramientas de criptomonedas que pueden usarse para evadir sanciones o cometer delitos financieros más amplios.
A principios de esta semana, el Tesoro de EE. UU. dijo que Tornado Cash se utilizó para lavar fondos ilícitos por valor de más de $ 7 mil millones, incluidos $ 455 millones robados por Lazarus Group, un grupo ciberdelincuente norcoreano patrocinado por el estado.
Los reguladores se están centrando en el papel de los llamados servicios de mezcla en los criptomercados porque rompen los rastros de pago a los que normalmente se podría acceder a través de los libros de contabilidad digitales que subyacen a las criptomonedas. Tornado está diseñado para ser descentralizado y funcionar sin una estructura corporativa tradicional.
La agencia holandesa dijo que había iniciado una investigación criminal que involucraba a Tornado Cash en junio. FIOD dijo que su equipo cibernético avanzado financiero sospechaba que la plataforma se había utilizado para «ocultar flujos de dinero criminales a gran escala», incluidos los fondos robados por un «grupo que se cree que está asociado con Corea del Norte».
El FIOD agregó que no se descartan múltiples arrestos.
Los problemas de Tornado Cash marcan un nuevo frente en los esfuerzos de las autoridades mundiales para controlar las tecnologías descentralizadas y que mejoran el anonimato, populares en la industria de las criptomonedas.
En mayo, el Tesoro de EE. UU. sancionó a otro servicio de mezcla de criptomonedas llamado Blender.io, en ese momento la primera entidad de este tipo en ser sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El gobierno de EE. UU. dijo que el servicio de mezcla de criptomonedas se había utilizado para procesar USD 20,5 millones en ganancias ilícitas.
“Si observa esta capacidad de mezcla. . . todos [the government] lo que está haciendo es insertarse en la cadena de suministro de criptomonedas para decir, mira, se puede usar para bien, para privacidad, correcto, pero también se puede usar para mal, que es lo que es alarmante”, dijo Bill Conner, presidente ejecutivo de SonicWall, un grupo de ciberseguridad estadounidense.
Sin embargo, la represión de los mezcladores que mejoran el anonimato ha enojado a los defensores de la privacidad financiera.
“El hecho de que una tecnología pueda usarse para violar la ley no significa que haya algo mal con esa tecnología. Los delincuentes han usado dinero en efectivo durante mucho tiempo para cometer delitos”, dijo Marta Belcher, abogada de criptomonedas y libertades civiles y asesora especial de Electronic Frontier Foundation.
¿Qué depara el futuro para las monedas digitales? Nuestro editor de noticias de finanzas digitales, Philip Stafford, y el corresponsal de activos digitales, Scott Chipolina, tuvieron una amplia discusión en Instagram en vivo sobre este tema, incluido el impacto de la regulación y la inflación en las criptomonedas. Míralo aquí.