Lista de arca negra: estas son las cuentas bancarias y las tarjetas que se suspenderán en mayo de 2025

ARCA investiga: ¿Qué personas cerrarán cuentas y tarjetas bancarias?

En una sorprendente noticia que ha conmocionado a muchos contribuyentes, la Agencia de Control de Aduanas (ARCA) ha puesto en marcha una nueva medida que podría afectar a aquellos con un historial bancario cuestionable. Se ha anunciado que a partir de mayo de 2025, algunas personas podrían encontrarse en una lista negra que resultaría en el cierre de sus cuentas bancarias y la suspensión de sus tarjetas.

La iniciativa, en colaboración con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), fue comunicada a través del boletín oficial 8144/2024. En él, se advierte que los «contribuyentes no reparables» enfrentarán duras sanciones, lo que ha generado preocupación entre aquellos que podrían estar en riesgo.

Entre las medidas que se tomarán se encuentran la cancelación de cuentas bancarias, tarjetas de débito y crédito, así como el bloqueo de billeteras virtuales y otros medios de pago digital de los contribuyentes señalados como «no reparables». El objetivo principal de esta acción es prevenir actividades ilegales como la evasión fiscal y fortalecer la supervisión de las operaciones financieras.

Según ARCA, las personas que podrían estar en la lista negra han incurrido en diversas irregularidades, como inconsistencias fiscales entre sus declaraciones y los registros bancarios, falta de documentación que respalde sus movimientos financieros, operaciones no verificables y la omisión de la presentación de declaraciones juradas de impuestos.

Para aquellos que deseen saber si están en riesgo de ser afectados por esta medida, ARCA ha habilitado un portal oficial donde los contribuyentes pueden consultar su estado utilizando su clave fiscal. En caso de que su situación sea restrictiva, se detallarán las razones de esta decisión y se brindará la oportunidad de regularizarla.

Es importante destacar que el proceso de revisión y posible reactivación del estado del contribuyente se llevará a cabo a través de la plataforma «estado administrativo del CUIT. Reactivación presencial», y cualquier notificación al respecto se enviará al domicilio fiscal electrónico correspondiente.

En resumen, la nueva medida implementada por ARCA ha generado preocupación entre los contribuyentes con historiales bancarios cuestionables. Es fundamental que aquellos que puedan estar en riesgo se informen y tomen las medidas necesarias para evitar posibles sanciones.