Los cofundadores de Hashflare, un esquema de Ponzi de minería criptográfica que robó $ 577 millones de cientos de miles de inversores en todo el mundo, ambos se declararon culpables el miércoles de conspiración para cometer fraude electrónico.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años, fueron arrestados en su Estonia natal en noviembre de 2022 y extraditado a los Estados Unidos en una acusación de 18 cargos. Ayer, ambos hombres se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Entre 2015 y 2019, Potapenko y Turõgin convencieron a los inversores de Hashflare de alquilar un porcentaje de las operaciones mineras de criptografía del esquema a cambio de un porcentaje del hashflare de criptomonedas producido. Pero, según documentos judiciales, Hashflare solo tenía una pequeña fracción del equipo minero que supuestamente tenía, menos del 1% de la potencia informática que Potapeno y Turõgin habían vendido. Cuando los inversores intentaron reclamar sus ingresos, los fiscales dicen que los dos hombres se resistieron a hacer pagos haciendo excusas o les devolvieron la criptografía comprada en el mercado abierto.
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Los abogados de Potapenko y Turõgin dicen que ninguno de los inversores de Hashflare sufrió daños financieros, diciéndole a Coindesk que el único crimen de los hombres estaba mintiendo sobre el tamaño de la operación minera de Hashflare.
“Ivan y Sergei dirigieron negocios exitosos, brindando servicios reales, empleando a casi 100 estonios y realizando trabajos de caridad en Estonia. Como admitió Ivan [Wednesday]uno de sus negocios y de Sergei prometió extraer criptografía y, de hecho, extrajo criptografía, pero no tanto como lo había prometido; En cambio, a veces pagó a los clientes con cripto que había comprado en el mercado abierto ”, dijo Andrey Spektor, socio de Norton Rose Fulbright US LLP y asesor de Turogin.
«Es importante destacar que, como mostraremos en la sentencia, ningún cliente ha sufrido ningún daño. Ivan y Sergei esperan regresar a Estonia y reanudar sus vidas «.
Según documentos judiciales, los hombres usaron el dinero de su víctima para hacer docenas de inversiones inmobiliarias y comprar automóviles de lujo. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Potapenko y Turõgin acordaron perder activos valorados por más de $ 400 millones, lo que se utilizará para pagar a los inversores.
Potapenko y Turõgin serán sentenciados en un tribunal de Seattle el 8 de mayo.
