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El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia que detenga la aplicación de una ley anticorrupción que prohíbe a las empresas que operan en los Estados Unidos de sobornar a funcionarios del gobierno extranjero para ganar negocios.
La orden ejecutiva de la Casa Blanca detiene la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, que ha sido una herramienta vital para las autoridades estadounidenses al atacar la mala conducta corporativa durante casi 50 años.
Cuando se introdujo en 1977, la ley solo se aplicó a las personas estadounidenses, una definición legal que incluía empresas, ciudadanos y residentes, antes de que se expandiera en 1998 para cubrir también a las empresas extranjeras que operan en Estados Unidos.
Muchas empresas de alto perfil han sido procesadas bajo la ley. Estos son algunos de los casos más notables de los últimos años.
RTX, 2024
El contratista de defensa de los Estados Unidos alcanzó un acuerdo de más de $ 950 millones por reclamos que sobornó a un funcionario de Qatar para facilitar las ventas de armas al país del Golfo y defraudó al Pentágono para pagar en exceso las armas, incluidos los sistemas de misiles Patriot.
Trafigura, 2024
Uno de los comerciantes de productos básicos más grandes del mundo se declaró culpable de los cargos de sobornar a los funcionarios en Brasil, y acordó pagar $ 127mn en multas y ganancias perdidas. Los fiscales estadounidenses dijeron que Trafigura hizo los sobornos para retener negocios con Petrobras, la compañía petrolera estatal de Brasil.
Goldman Sachs, 2020
La subsidiaria de Malasia del Banco de Inversiones de Wall Street se declaró culpable de un cargo de soborno, ya que el banco acordó un acuerdo de $ 2.9 mil millones con múltiples autoridades, incluido el Departamento de Justicia, sobre el escándalo de lavado de dinero de 1Malaysia Development Berhad. Funcionarios estadounidenses dijeron que el banco ignoró las banderas rojas sobre las recaudaciones de fondos que organizó para el Fondo Estatal 1MDB.
Airbus, 2020
El campeón aeroespacial de Europa acordó pagar € 3.6 mil millones en multas a las autoridades en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia para resolver una investigación de soborno de larga data en el uso de intermediarios de la compañía para asegurar las ventas internacionales.
Ericsson, 2019
El grupo de telecomunicaciones sueco acordó pagar más de $ 1 mil millones después de admitir agentes y consultores para sobornar a los funcionarios en países como Djibouti, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait. Los sobornos en efectivo disfrazados de contratos simulados se encontraban entre los delitos que Ericsson admitió.
Odebrecht, 2016
Odebrecht, entonces la empresa de construcción más grande de América Latina, y su unidad de petroquímicos Braskem, acordaron pagar al menos $ 3.5 mil millones en multas por su parte en una conspiración para sobornar a los funcionarios gubernamentales.
BAE Systems, 2010
La compañía de defensa más grande de Gran Bretaña recibió una multa de $ 400 millones y se declaró culpable de un cargo de conspirar para hacer declaraciones falsas al gobierno de los Estados Unidos en relación con presentaciones regulatorias y empresas.
Siemens, 2008
La compañía con sede en Múnich acordó pagar 1 mil millones de euros como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses y alemanas sobre pagos sospechosos a funcionarios de todo el mundo para ganar contratos. En ese momento, la multa de 600 millones de euros que acordó pagar a las autoridades estadounidenses era la más grande para una compañía acusada de soborno en el extranjero.
