¡Alerta! El SAT realiza visitas a hogares por actividades susceptibles de lavado de dinero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una alerta sobre visitas a hogares relacionados con una lista de actividades temáticas a revisar en noviembre. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y prevenir el lavado de dinero.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT realiza verificaciones en hogares de contribuyentes que realizan actividades específicas para asegurar el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales, establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
¿Cuáles son las actividades sujetas a revisión por parte del SAT en noviembre?
El artículo 17 de la LFPIORPI detalla las actividades temáticas sujetas a revisión a través de visitas a hogares. El SAT alerta sobre la necesidad de registrar estas actividades en noviembre para evitar operaciones de lavado de dinero en tareas como:
- Juegos con apuestas, concursos o sorteos
- Emisión o comercialización de servicios y tarjetas prepago
- Emisión y comercialización de cheques de viajero
- Oferta de mutua o garantía por sujetos distintos de entidades financieras
- Realización de actividades de construcción o promoción de bienes inmuebles
- Recepción de recursos destinados a la realización de un desarrollo inmobiliario
- Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
- Subasta o venta de obras de arte
- Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
- Servicios de blindaje de automóviles o propiedades
- Transferencia o custodia de valores y dinero
- Servicios profesionales para realizar acciones por cuenta de un cliente
- Servicios religiosos públicos
- Recepción de donaciones
- Servicios de comercio exterior (agente o representante aduanal)
- Derechos personales de uso o disfrute de bienes inmuebles
- Proveedores de activos virtuales
En estas visitas a hogares, el SAT no solo controla la declaración de impuestos, sino también la documentación que respalda el sistema interno de prevención de lavado de dinero de los contribuyentes. Se verifica la inscripción en el Registro de Actividades Vulnerables, la correcta identificación de clientes, y el envío de avisos a la autoridad tributaria cuando las operaciones superan ciertos montos establecidos por la ley.
Es fundamental estar al tanto de estas actividades y cumplir con las regulaciones para evitar posibles sanciones por parte del SAT. Mantente informado y asegúrate de estar al día con tus obligaciones tributarias para evitar problemas futuros.
