29 mayo, 2023

REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

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NUEVA YORK, 21 de julio (Reuters) – Un exgerente de productos de Coinbase Global y otros dos fueron acusados ​​de fraude electrónico en el primer caso de tráfico de información privilegiada relacionado con criptomonedas, dijeron el jueves fiscales estadounidenses en Manhattan.

Ishan Wahi, el gerente de producto del intercambio de criptomonedas, y su hermano Nikhil Wahi fueron arrestados el jueves en Seattle y se espera que comparezcan ante un tribunal federal más tarde ese día.

Ellos y un tercer acusado, su amigo Sameer Ramani, también enfrentan cargos civiles relacionados con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Ramani está prófugo.

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Los fiscales dijeron que Ishan Wahi, de 32 años, compartió información confidencial sobre los próximos anuncios de nuevos activos de criptomonedas que Coinbase permitiría a los usuarios intercambiar a través de su intercambio.

En los cargos civiles relacionados, la SEC alegó que Nikhil Wahi, de 26 años, y Ramani, de 33, compraron y vendieron al menos 25 criptoactivos con fines de lucro, nueve de los cuales la agencia dijo que había identificado como valores.

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Un funcionario de la SEC dijo que su investigación estaba en curso y se negó a decir si tomaría medidas contra Coinbase por enumerar los tokens considerados valores en la denuncia.

Wahi y Ramani supuestamente usaron billeteras blockchain de ethereum para adquirir los activos y negociaron al menos 14 veces antes de los anuncios de Coinbase de junio de 2021 y abril de 2022, generando al menos USD 1,5 millones en ganancias ilícitas, dijeron los fiscales.

«El fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street», dijo Damian Williams, fiscal federal en Manhattan, en un comunicado.

Los fiscales también dijeron que Ishan Wahi compró un boleto de avión de ida a la India después de que un director de seguridad de Coinbase lo convocara a la oficina de la compañía en Seattle para una reunión. La policía le prohibió abordar el vuelo del 16 de mayo, dijeron los fiscales.

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Philip Martin, director de seguridad de Coinbase, dijo que la compañía había compartido con los fiscales los hallazgos de una investigación interna sobre el comercio.

“Estamos comprometidos a hacer nuestra parte para garantizar que todos los participantes del mercado tengan acceso a la misma información”, escribió Martin en Twitter.

Andrew St. Laurent, abogado de Ishan Wahi, se negó a comentar. Un abogado de Nikhil Wahi no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Reuters no pudo identificar de inmediato a un abogado para Ramani.

En una publicación de blog, Coinbase reconoció que la SEC había presentado por separado cargos de fraude de valores contra Ishan y Nikhil Wahi, así como contra Ramani, pero señaló que los fiscales federales no acusaron fraude de valores.

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«Ningún activo que figura en nuestra plataforma son valores, y los cargos de la SEC son una distracción desafortunada de la acción policial adecuada de hoy», dijo la publicación del blog.

El mes pasado, los fiscales federales de Manhattan acusaron a un exgerente de productos de OpenSea, el mercado en línea más grande de tokens no fungibles, de abuso de información privilegiada en lo que los fiscales describieron como el primer caso de este tipo relacionado con activos digitales. Lee mas

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Información de Jonathan Stempel y Luc Cohen en Nueva York y Hannah Lang en Washington Edición de Mark Porter, Andrea Ricci y Frances Kerry

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