La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó al fundador de la ahora desaparecida compañía de inversión de divisas y divisas PGI Global, por violar las leyes federales de valores, alegando que dirigió un «esquema de ponzi» que defraudó a los inversores de casi $ 200 millones, y gastó $ 57 millones de dinero de los clientes en Lamborghinis, bienes inmuebles y bienes de lujo.
Ramil Palafox, de 59 años, de Las Vegas, Nevada, también enfrenta cargos criminales paralelos vinculados a su papel en PGI Global. En marzo, un gran jurado de Virginia lo acusó en una acusación de 23 cargos que incluía ocho cargos de fraude de alambre. Debido a lo que los fiscales describieron como los «lazos sustanciales» de Palafox con Filipinas, incluida la doble ciudadanía, el juez que supervisa su caso penal emitió una orden el martes de que debería permanecer bajo custodia hasta nuevo aviso.
Según los documentos judiciales, PGI Global fue un esquema de inversión criptográfica que se ejecutó desde enero de 2020 hasta octubre de 2021. Aproximadamente 90,000 inversores de todo el mundo compraron paquetes de membresía con bitcoin o moneda fiduciaria que prometía rendimientos fuertes de sus inversiones, hasta un 3% de 3% diario y un rendimiento total del 200%. Pero en lugar de invertir el dinero de sus clientes, los fiscales dicen que Palafox gastó más de una cuarta parte de los fondos enriqueciéndose injustamente a sí mismo y a los miembros de su familia, y usaron el resto para pagar inversores anteriores en el esquema hasta que colapsó.
«Palafox usó la apariencia de innovación para atraer a los inversores a que recubieran sus bolsillos con millones de dólares mientras dejaban a muchas víctimas con las manos vacías», dijo Laura D’Arlaird, jefa de la nueva unidad de tecnologías cibernéticas y emergentes de la SEC, en un comunicado de prensa. «En realidad, sus falsas afirmaciones de experiencia en la industria criptográfica y una supuesta plataforma de negociación automática con IA solo estaban enmascarando un fraude de valores internacionales».
Desde el comienzo del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump en enero, la SEC ha revisado su enfoque de la regulación criptográfica, eliminando investigaciones y algunos litigios contra compañías criptográficas vinculadas a las supuestas violaciones de valores. Pero a pesar de su cara en el llamado «regulación por aplicación» practicada durante el mandato del ex presidente Gary Gensler, la SEC ha prometido que continuará persiguiendo el fraude de valores relacionado con criptografía.
Del mismo modo, el Departamento de Justicia ha reducido su enfoque para el enjuiciamiento relacionado con la criptografía, disolviendo su Grupo de Trabajo Crypto e instruyendo al personal de no cobrar violaciones regulatorias penalmente en casos que involucran criptografía. En un memorando para el personal el mes pasado, el fiscal general adjunto Todd Blanche dijo a los fiscales que concentraran sus esfuerzos en perseguir a «personas que victimizan a los inversores de activos digitales».
En el caso de Palafox, la SEC tiene como objetivo recuperar el dinero de los inversores, además de intereses y sanciones civiles, así como obtener un alivio cautelar que le impediría crímenes similares en el futuro. La SEC también está buscando recuperar el dinero de varios de los miembros de la familia de Palafox, incluida su esposa, Marissa Mendoza Palafox, y su cuñado, Darvie Mendoza.
En una presentación a la corte, el Departamento de Justicia ha dicho que Palafox, si se declara culpable, se enfrenta a «al menos 108-135 meses de prisión», o de 9 a 11 años.
El abogado de Palafox declinó hacer comentarios.
