El Gobierno de México ha suspendido 20 mil 35 cuentas por mil 466 millones 832 mil 597 pesos vinculado a diferentes cárteles de la droga en México en los últimos tres años, de diciembre de 2018 a febrero de 2022.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Las cuentas fueron suspendidas debido a que los clientes o usuarios fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por conductas que pudieran favorecer, prestar, ayudar, auxiliar o cooperar de cualquier forma para la comisión de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. con los cárteles de la droga.
Según una lista en poder de El Heraldo de México, la Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Es la organización criminal a la que se le han suspendido más recursos con 831,8 millones de pesos, es decir, el 56 por ciento de los recursos suspendidos.
Él es seguido por Cártel de la familia de Michoacán con 370,8 millones de pesos; y el Cártel de Sinaloa o del Pacífico con 84.3 millones de pesos.
De las cuentas suspendidas en dólares, la Cártel de Sinaloa o del Pacífico los lidera con 5.6 millones de pesos.
Las organizaciones que menos recursos han recibido son La Empresa o Cartel del Diablo con 1 peso; Cártel La Unión Tepito con 1,50 pesos; y las Molinas con 15 pesos.
En este sexenio, la UIF cuenta con una lista de 6.759 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas.
El CJNG es la organización criminal con más cuentas suspendidas con 8,922 cuentas bancarias, seguido de La Familia Michoacana con 3,632 cuentas; y el Cártel de Sinaloa con 2 mil 80.
En febrero de 2022, la Cámara de Diputados aprobó reformas para permitir que la SHCP agregue a una persona a la lista de personas bloqueadas con el único indicio de que están relacionadas con delitos de financiamiento del terrorismo y operaciones con recursos provenientes de actividades ilícitas.
Además, se eliminó la obligación de la UIF de Tesorería de notificar a los usuarios por escrito sobre el congelamiento de sus cuentas.
MAÍZ
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