El regulador de los mercados de la India descubrió que una docena de fondos extraterritoriales invertidos en empresas del grupo Adani violaban las reglas de divulgación y los límites de inversión, dijeron el lunes dos personas con conocimiento directo del asunto.
Se negaron a ser identificados porque no estaban autorizados a hablar con los medios.
La Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) y el Grupo Adani no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.
Reuters había [USN:L4N3A91LR TEXT:»first reported»] que SEBI descubrió en agosto del año pasado una violación de las normas sobre divulgación de información por parte de entidades cotizadas y límites a las tenencias de fondos extraterritoriales.
El regulador [USN:L4N3B906W TEXT:»was also looking into»] Los vínculos del Grupo Adani con uno de los fondos para determinar si se podría considerar que actúa «en concierto» con los accionistas clave del conglomerado, una acusación que Adani ha rechazado en el pasado.
A principios de este año, el regulador envió avisos a una docena de inversores extraterritoriales del grupo Adani describiendo los cargos y pidiéndoles que explicaran sus posiciones sobre las violaciones de divulgación y el incumplimiento de los límites de inversión, dijeron las fuentes.
«Los fondos extraterritoriales informaban sobre sus inversiones en empresas del grupo Adani a nivel de fondo individual. El regulador quería que se revelara la participación a nivel de grupo de fondos extraterritoriales», dijo la primera de las dos fuentes.
Ocho de estos fondos extraterritoriales se han dirigido al regulador mediante una solicitud por escrito para resolver los cargos pagando una multa sin admisión de culpabilidad, agregaron las fuentes.