LINE BOOMBERG – La oficina del Fiscal General acusó formalmente a Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón (Partners of the Daily Coptoactive Pyramid),,, Como presunto responsable de los delitos de lavado de dinero, concierto para cometer crímenes y enriquecimiento ilícito de individuos.
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La investigación orientada por un fiscal de la gerencia especializada contra el lavado de dinero explica a estas personas, aparentemente, formaba parte del grupo de empresarios que daban a la legalidad al dinero capturado por el modelo ilegal de inversión de criptomonedas conocidas como Daily COP.
Además, se estableció que Adams Suárez sería el mostrador fiscal y el revisor de varias de las compañías involucradas; Mientras que Giraldo López sería involucrado en la promoción del esquema ilegal y la recolección de recursos.
La evidencia obtenida indica que esta tenencia recurrida a actos sociales ya influenciados, a través de las redes sociales y a través de tiendas aliadas, Para atraer a los inversores en monedas virtuales, a cambio de una supuesta rentabilidad del 0.5% diaria y 12% mensual.
Las personas que confiaban en sus ahorros no recibieron los dividendos prometidos.
En realidad, las empresas asociadas habrían utilizado contribuciones para comprar bienes inmuebles y vehículos de alto nivel, por lo que aumentaron sus activos injustamente.
La historia detrás
Daily Cop fue una criptomoneda lanzada en Colombia que, que, Después de prometer altos rendimientos, se convirtió en el centro de un escándalo para el fraude masivo.
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Aproximadamente 120,000 personas invirtieron en este esquema, que resultó ser un captor ilegal de dinero.
El caso adquirió una dimensión política cuando se reveló que Daily Cop habría hecho contribuciones en especie a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Omar Hernández, CEO de Spartan Hill y contratista de Daily Cop, dijo que la campaña recibió donaciones no monetarias.
Además, se informó que Petro y su equipo usaron aviones con la marca Daily Cop durante la campaña.
Dadas estas acusaciones, el presidente Petro ha negado cualquier relación con la COP diaria, que las quejas califican como intentos de desestabilización política.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar sobre el caso. Petro también solicitó al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos que ordene al Consejo Electoral Nacional que cesara su investigación. Sobre el financiamiento de su campaña, pero el tribunal rechazó la solicitud, afirmando que el CNE no tiene el poder Deshabilitar al presidente o cualquier funcionario elegido popularmente.
Las quejas sobre la supuesta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por la criptomoneda diaria de COP fueron reveladas inicialmente por Caracol Radio.
En una entrevista otorgada al programa 6AM Today, el abogado Víctor Eduardo Muñoz, representante de ÓMANAR Hernández Doux-Ruisseau-Spartan Hill y el contratista diario de la policía dijo que su cliente fue testigo de una reunión en febrero de 2022 entre Ricardo Roa, luego gerente de la campaña Petro y actual presidente de EcoPetrol, y Juan José Benavides, propietario de la criptomoneda.
Según Muñoz, en esta reunión se habría acordado apoyar la campaña mediante el uso de un avión privado adquirido con fondos diarios de COP.
