Los federales ordenan erróneamente a los estafadores de hashflare estonio

Apenas cuatro meses antes de su sentencia criminal por operar un esquema de Ponzi de minería de criptomonedas de $ 577 millones, los dos fundadores estonios de Hashflare aparentemente fueron ordenados erróneamente que se depositaran por sí mismos que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), una instrucción que contradecía directamente una orden judicial para que los hombres permanecieran en el estado de Washington hasta que están sentenciados en agosto.

En una carta conjunta a la corte la semana pasada, los abogados de Sergei Potapenko e Ivan Turogin le dijeron al juez de distrito Robert Lasnik del Distrito Oeste de Washington que ambos hombres habían recibido «comunicaciones inquietantes» de DHS que les ordenó que abandonen el país de inmediato.

«Es hora de que dejes los Estados Unidos», leen un correo electrónico a Potapenko y Turogin con fecha del 11 de abril. «El DHS está terminando su libertad condicional. No intente permanecer en los Estados Unidos: el gobierno federal lo encontrará. Por favor, salga de los Estados Unidos de inmediato».

El correo electrónico, incluido con la carta presentada la semana pasada, amenazó a ambos hombres con «enjuiciamiento penal, multas civiles y sanciones y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal» si permanecían en el país. Se asemeja a los correos electrónicos que los inmigrantes indocumentados y los ciudadanos estadounidenses han recibido en los últimos días.

Irónicamente, Potapenko y Turogin no están en los Estados Unidos por su propia voluntad: fueron extraditados de su Estonia natal a pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2022 en una acusación de 18 cargos vinculados a su esquema de hashflare. Aunque inicialmente se declararon inocentes de todos los cargos, en febrero ambos se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y acordó perder más de $ 400 millones en activos. Ambos han estado en el área de Seattle bajo fianza desde julio pasado.

«Aunque no hay nada que Ivan y Sergei querrían más que irse de inmediato a casa, entendieron que también están bajo la orden judicial de permanecer en el condado de King», escribió Mark Bini, socio de Reed Smith LLP y un abogado principal de Potenko, escribió en la carta conjunta de la pareja a la corte. Bini no respondió a la solicitud de comentarios de Coindesk.

En su carta, Bini dijo que los correos electrónicos del DHS habían causado tanto a Potapenko como a Turogin «ansiedad significativa».

«Nosotros y nuestros clientes hemos visto noticias recientes. Las autoridades de inmigración cometen errores, y las personas que no deberían estar bajo custodia terminan bajo custodia, a veces incluso deportadas a lugares donde no deberían ser deportados», escribió Bini.

Seis días después de la carta de Bini al juez, el Departamento de Justicia presentó su propia carta ante el tribunal diciendo que los fiscales habían coordinado con la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del DHS y aseguraron un aplazamiento de un año para la orden de autodesportación.

«Esto debería proporcionar tiempo suficiente para que la sentencia tenga lugar», dijo la carta de la fiscalía.

El DHS no respondió a la solicitud de comentarios de Coindesk.

Potapenko y Turogin están programados para ser sentenciados el 14 de agosto en Seattle. Sus abogados han dicho que solicitarán ser sentenciados al tiempo cumplido, lo que significa que no hay tiempo adicional en prisión, y que se los envíen a casa a Estonia «de inmediato».