Un tribunal nigeriano aplazó un caso de evasión fiscal contra Binance hasta el próximo mes por posible procesamiento del intercambio de criptomonedas y dos de sus ejecutivos después de un juicio estancado el miércoles, dijo el juez.
El asunto se estancó porque las autoridades no llevaron a los tribunales a Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance. No se dio ninguna razón por la ausencia de Gambaryan ante el tribunal.
El viernes, un tribunal de Abuja [USN:L1N3HK1CZ TEXT:»ruled»] que Gambaryan podría ser juzgado en el caso de evasión fiscal en nombre de Binance.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, acusó en mayo a Nigeria de [USN:L8N3H963R TEXT:»setting a dangerous precedent»] después de que sus ejecutivos fueran invitados al país y luego detenidos como parte de una ofensiva contra las criptomonedas. La empresa impugna los juicios por cargos de evasión fiscal y blanqueo de dinero.
Binance y sus ejecutivos Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, un británico-keniano que es el gerente regional de Binance para África, enfrentan cuatro cargos de evasión fiscal, incluida la falta de registro en el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria a efectos fiscales.
Anjarwalla escapó de la custodia en marzo, pero todavía figura en el caso, sin indicar que estaba «prófugo», un factor que podría paralizar el juicio dado que la ley nigeriana exige que se notifique a las partes antes de que el caso pueda continuar, dijo el abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikwuazom.
El abogado del servicio fiscal, Moses Ideho, dijo que se suponía que Gambaryan había sido presentado ante el tribunal por el servicio penitenciario de Nigeria y que no sabía por qué no estaba ante el tribunal.
La jueza Emeka Nwite aplazó la posible lectura de cargos de Binance y Gambaryan hasta el 14 de junio.
Además del juicio por evasión fiscal, Binance y los ejecutivos también han sido acusados de lavar más de 35 millones de dólares por parte de la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). El jueves se celebrará un juicio por lavado de dinero.
Binance ha dicho que está trabajando estrechamente con las autoridades nigerianas tras la detención de Gambaryan.