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En 2018, Estados Unidos acusó a Elizabeth Holmes y su socio comercial, Ramesh “Sunny” Balwani, de nueve cargos de fraude electrónico y dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico.
La acusación formal acusa a la pareja de participar en un «plan, plan y artificio para defraudar a los inversores en un asunto material».
En otras palabras, se les acusa de mentir sobre el negocio y la tecnología de Theranos para conseguir dinero. Las mentiras descritas en la acusación incluyen afirmaciones que hizo Theranos sobre su relación con el ejército y el estado de su asociación con Walgreens. Los fiscales también dicen que Theranos falsificó demostraciones de su tecnología y falsificó informes de validación de compañías farmacéuticas y la salud financiera de su negocio.
El fraude electrónico es un delito grave que conlleva una pena máxima de 20 años y posibles multas. Theranos también pagó una multa de $ 500,000 para resolver cargos de fraude de valores civiles con la Comisión de Bolsa y Valores en 2018. También resolvió múltiples demandas con inversionistas y socios antes de disolverse ese año.
Desde la acusación penal, los casos de la Sra. Holmes y el Sr. Balwani han sido separados. Balwani enfrenta un juicio el próximo año. Además, se retiraron algunos de los cargos contra la Sra. Holmes y se agregaron otros. Al día de hoy, la Sra. Holmes enfrenta 11 cargos de fraude y conspiración para cometer fraude.
Ella se declaró no culpable.